Когда вексель используется как инструмент обмана, а не как способ расчёта. Типичные ситуации: вексель выдан однодневкой или лицом, заведомо не имевшим ни активов, ни намерения платить; вексель «безденежный» — выдан под несуществующее обязательство ради получения товара, денег или отсрочки; в оборот пущен поддельный вексель. Если же векселедатель реально вёл деятельность, но не смог заплатить из-за срыва контракта, кассового разрыва или банкротства контрагента, это гражданско-правовой спор: взыскание по вексельному праву, а не ст. 159 УК РФ. Ключ тот же — умысел на хищение до получения имущества.
Что оценивают следствие и суд.
Была ли у векселедателя на момент выдачи реальная хозяйственная деятельность, активы и выручка, соразмерные вексельной сумме.
Куда ушло полученное встречное предоставление: в оборот компании или на личные нужды и в аффилированные структуры.
Сколько выдано аналогичных векселей и скольким кредиторам, не было ли массовой выдачи заведомо необеспеченных бумаг.
Есть ли признаки подделки подписи, печати или бланка. Подделка ценной бумаги образует самостоятельный состав преступления и может вменяться дополнительно.
Держателю разумно действовать по двум линиям: протест у нотариуса и взыскание в суде плюс заявление в полицию. Векселедателю, оказавшемуся под проверкой, — собирать доказательства реальности бизнеса и объективных причин неплатежа.
Задержали вас или близкого человека? Вызвали на допрос или уже возбудили дело? На бесплатной консультации оценю, чем ситуация грозит лично вам и компании. Объясню, как строится работа и чем я могу быть полезен.Позвоните — 8-918-894-29-14 — или напишите в Telegram. Консультация бесплатная, решение о дальнейшей работе — за вами.
Золотая медаль «За высокие профессиональные достижения» (ААП ЮФО и СКФО) · благодарности ФПА РФ и депутата Госдумы РФ · адвокат с 2016 года, реестр № 61/5091