Работать нужно на стадии проверки — именно там решается, будет уголовное дело или нет. Задача одна: показать реальность сделки и отсутствие умысла на хищение. Соберите договор со всеми приложениями, платёжные поручения, акты и накладные, деловую переписку, документы о том, куда фактически ушли деньги, доказательства обычной хозяйственной деятельности и объективных причин срыва обязательства. Объяснения давайте только с адвокатом, а до его появления — ст. 51 Конституции РФ. Проверка по заявлению длится 3 суток, срок продлевается до 10, в исключительных случаях до 30 (ст. 144 УПК РФ).
Это общий ответ. Ваш случай решится в деталях. Короткий ответ не заменяет разбора дела: важны стадия, формулировка обвинения и документы. Опишите свою ситуацию — разберу бесплатно и скажу, что можно сделать. Напишите коротко, что случилось, — отвечу сам. Имя называть не обязательно.
Любое движение по долгу: частичные платежи, график реструктуризации, отсрочка, подписанный акт сверки, встречное обеспечение. Всё это прямо противоречит версии об изначальном умысле не платить.
Параллельный арбитражный процесс — ваш или контрагента. Спор, рассматриваемый по правилам АПК РФ, сильно поддерживает довод о гражданско-правовом характере отношений.
Документы о причинах неисполнения: срыв поставки субподрядчиком, блокировка счёта, отзыв лицензии у банка, форс-мажор.
Ходатайства о приобщении документов подавайте письменно и с отметкой о принятии. Отказ следователя обжалуется прокурору или руководителю следственного органа (ст. 124 УПК РФ) либо в суд (ст. 125 УПК РФ).
Помните о запрете заключения под стражу по предпринимательским составам (ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ) — на этом строится защита от ареста.
Задержали вас или близкого человека? Вызвали на допрос или уже возбудили дело? На бесплатной консультации оценю, чем ситуация грозит лично вам и компании. Объясню, как строится работа и чем я могу быть полезен.Позвоните — 8-918-894-29-14 — или напишите в Telegram (есть и MAX — по тому же номеру). Консультация бесплатная, решение о дальнейшей работе — за вами.Мой подход к делам по 159 →
Типичные ошибки по этой теме
Не заявлять о предпринимательском характере отношений: без этого не работают ни запрет на стражу, ни повышенные пороги ущерба.
Отдавать оригиналы документов без описи и копий.
Позволять сотрудникам давать объяснения без юриста — из этих объяснений и складывается версия обвинения.
Вы пишете или звоните. Что вменяют, на какой стадии дело и что уже происходило: допросы, обыски, изъятия. Достаточно нескольких фраз — уточняющие вопросы задам сам.
Бесплатная консультация. Разбираем ситуацию, называю реальные риски и варианты. Если перспективы нет — скажу прямо, а не буду брать деньги за процесс.
Соглашение. Письменное, с предметом поручения и фиксированной суммой. Ордер оформляется в тот же день, если дело срочное.
Вступление в дело. Ордер и ознакомление с материалами. С этого момента показания без защитника у вас не берут.
Работа по делу. Ходатайства и жалобы, экспертизы, участие в следственных действиях и заседаниях по мере пресечения.
Связь напрямую. Отвечаю лично, без секретарей и помощников. О каждом действии по делу вы узнаёте от меня, а не из повестки.
Золотая медаль «За высокие профессиональные достижения» (ААП ЮФО и СКФО) · благодарности ФПА РФ и депутата Госдумы РФ · адвокат с 2016 года, реестр № 61/5091