Только тогда, когда доказано, что человек изначально не собирался возвращать деньги, то есть умысел на хищение возник до их получения (ст. 159 УК РФ, постановление Пленума ВС РФ № 48 от 30.11.2017). На это могут указывать: заведомое отсутствие реальной возможности вернуть долг, ложные сведения о цели займа, о доходах и имуществе, поддельные документы, вымышленные данные о себе, сокрытие уже имеющихся долгов и залогов, исчезновение сразу после получения денег. Если же человек брал деньги реально, платил частями, выходил на связь и объяснял причины просрочки — это гражданский спор, а не преступление.
Это общий ответ. Ваш случай решится в деталях. Короткий ответ не заменяет разбора дела: важны стадия, формулировка обвинения и документы. Опишите свою ситуацию — разберу бесплатно и скажу, что можно сделать. Напишите коротко, что случилось, — отвечу сам. Имя называть не обязательно.
Пленум ВС РФ прямо предупреждает: перечисленные признаки сами по себе умысла не доказывают — каждый оценивается в совокупности с остальными обстоятельствами дела.
Аргументы против уголовной версии: любые платежи в счёт долга, переговоры об отсрочке, реальное использование денег на заявленную цель, наличие имущества, сохранение контакта с кредитором.
Аргументы за неё: смена телефонов и адресов, вывод активов сразу после получения денег, множество аналогичных эпизодов с разными людьми, поддельные справки и документы.
Если ущерб гражданину составляет 5 000 рублей и больше, он может быть признан значительным — а это уже ч. 2 ст. 159 УК РФ, средняя тяжесть.
Заявление о преступлении и иск о взыскании подаются параллельно: одно другому не мешает.
Если деньги уже ушли, время работает против вас. На бесплатной консультации скажу, где у вас гражданский спор, а где уже риск уголовного дела. Объясню, как строится работа и чем я могу быть полезен.Позвоните — 8-918-894-29-14 — или напишите в Telegram (есть и MAX — по тому же номеру). Консультация бесплатная, решение о дальнейшей работе — за вами.Мой подход к делам по 159 →
Типичные ошибки по этой теме
Передавать деньги без расписки, полагаясь на знакомство: по займам свидетельские показания в подтверждение сделки не принимаются.
Переводить на карту без указания назначения платежа — потом придётся доказывать, что это заём, а не подарок или оплата.
Писать в заявлении только «не вернул деньги»: без описания обмана в возбуждении дела откажут.
Золотая медаль «За высокие профессиональные достижения» (ААП ЮФО и СКФО) · благодарности ФПА РФ и депутата Госдумы РФ · адвокат с 2016 года, реестр № 61/5091