Не всегда, и чаще — нет. Если покупатель реально работает, признаёт долг, платит частями или объясняет просрочку, это гражданский спор: взыскание в арбитраже вместе с неустойкой и процентами. Мошенничество нужно доказывать: умысел не платить должен существовать до отгрузки. На него указывают однодневка или фирма без активов и истории, поддельные доверенности, печати и платёжные поручения, подставные представители, вымышленные реквизиты, мгновенная перепродажа зерна и исчезновение, серия одинаковых эпизодов с разными хозяйствами. Уголовное и арбитражное производство друг друга не исключают — работать разумно сразу по двум направлениям.
Это общий ответ. Ваш случай решится в деталях. Короткий ответ не заменяет разбора дела: важны стадия, формулировка обвинения и документы. Опишите свою ситуацию — разберу бесплатно и скажу, что можно сделать. Напишите коротко, что случилось, — отвечу сам. Имя называть не обязательно.
Зафиксировать отгрузку: договор, спецификацию, товарно-транспортные накладные, УПД, весовые и лабораторные документы, путевые листы, данные о перевозчике и водителе.
Направить претензию по адресу из ЕГРЮЛ и выждать 30 календарных дней, если договором не установлен иной срок (ч. 5 ст. 4 АПК РФ).
Подать иск в арбитраж и одновременно ходатайство об обеспечительных мерах — аресте счетов и имущества покупателя.
Параллельно подать заявление в полицию, если есть признаки обмана. Проверка проводится в срок 3 суток с продлением до 10, в исключительных случаях до 30 (ст. 144 УПК РФ).
Если обеими сторонами договора выступают коммерческие организации или ИП, преднамеренное неисполнение договора квалифицируется по ч. 5–7 ст. 159 УК РФ, где действуют повышенные пороги ущерба и запрет на заключение под стражу.
Задержали вас или близкого человека? Вызвали на допрос или уже возбудили дело? На бесплатной консультации разберу вашу ситуацию с субсидией, грантом или контрактом. Объясню, как строится работа и чем я могу быть полезен.Позвоните — 8-918-894-29-14 — или напишите в Telegram (есть и MAX — по тому же номеру). Консультация бесплатная, решение о дальнейшей работе — за вами.Мой подход к делам по 159 →
Типичные ошибки по этой теме
Не фиксировать документально форс-мажорные обстоятельства в момент их наступления: справка о засухе, полученная через год, доказательственной силы почти не имеет.
Хранить отчётность по субсидии небрежно: именно она становится главным предметом проверки.
Не заявлять о предпринимательском характере деятельности.
Вы пишете или звоните. Что вменяют, на какой стадии дело и что уже происходило: допросы, обыски, изъятия. Достаточно нескольких фраз — уточняющие вопросы задам сам.
Бесплатная консультация. Разбираем ситуацию, называю реальные риски и варианты. Если перспективы нет — скажу прямо, а не буду брать деньги за процесс.
Соглашение. Письменное, с предметом поручения и фиксированной суммой. Ордер оформляется в тот же день, если дело срочное.
Вступление в дело. Ордер и ознакомление с материалами. С этого момента показания без защитника у вас не берут.
Работа по делу. Ходатайства и жалобы, экспертизы, участие в следственных действиях и заседаниях по мере пресечения.
Связь напрямую. Отвечаю лично, без секретарей и помощников. О каждом действии по делу вы узнаёте от меня, а не из повестки.
Золотая медаль «За высокие профессиональные достижения» (ААП ЮФО и СКФО) · благодарности ФПА РФ и депутата Госдумы РФ · адвокат с 2016 года, реестр № 61/5091