Действуйте быстро и сразу по двум линиям. Первая — заявление в полицию по ст. 159 УК РФ: приложите договор, счёт, платёжное поручение с отметкой банка, переписку, реквизиты и контакты продавца, скриншоты объявлений и сайта. Обязательно получите талон-уведомление о регистрации заявления. Вторая — иск в арбитражный суд о взыскании предоплаты с одновременным ходатайством об аресте счетов и имущества. Параллельно направьте письмо в свой банк с просьбой о розыске платежа и запросите выписку. Чем меньше времени прошло, тем выше шанс застать деньги на счёте получателя.
Это общий ответ. Ваш случай решится в деталях. Короткий ответ не заменяет разбора дела: важны стадия, формулировка обвинения и документы. Опишите свою ситуацию — разберу бесплатно и скажу, что можно сделать. Напишите коротко, что случилось, — отвечу сам. Имя называть не обязательно.
Выписку из ЕГРЮЛ на продавца, картотеку арбитражных дел, банк данных исполнительных производств, сведения о банкротстве и о недостоверности адреса. Массовый директор, свежая регистрация, десятки исков — сильные доводы для следствия.
Ищите других пострадавших: несколько заявлений по одной схеме резко повышают шансы на возбуждение дела и на квалификацию по более тяжкой части.
В уголовном деле заявите гражданский иск (ст. 44 УПК РФ) — государственной пошлиной он не облагается.
Отказ в возбуждении дела не окончателен: он обжалуется прокурору или руководителю следственного органа (ст. 124 УПК РФ) либо в суд (ст. 125 УПК РФ) и нередко отменяется.
Не переводите никаких «доплат за разблокировку груза» — это продолжение той же схемы.
Задержали вас или близкого человека? Вызвали на допрос или уже возбудили дело? На бесплатной консультации разберу вашу ситуацию с субсидией, грантом или контрактом. Объясню, как строится работа и чем я могу быть полезен.Позвоните — 8-918-894-29-14 — или напишите в Telegram (есть и MAX — по тому же номеру). Консультация бесплатная, решение о дальнейшей работе — за вами.Мой подход к делам по 159 →
Типичные ошибки по этой теме
Не фиксировать документально форс-мажорные обстоятельства в момент их наступления: справка о засухе, полученная через год, доказательственной силы почти не имеет.
Хранить отчётность по субсидии небрежно: именно она становится главным предметом проверки.
Не заявлять о предпринимательском характере деятельности.
Вы пишете или звоните. Что вменяют, на какой стадии дело и что уже происходило: допросы, обыски, изъятия. Достаточно нескольких фраз — уточняющие вопросы задам сам.
Бесплатная консультация. Разбираем ситуацию, называю реальные риски и варианты. Если перспективы нет — скажу прямо, а не буду брать деньги за процесс.
Соглашение. Письменное, с предметом поручения и фиксированной суммой. Ордер оформляется в тот же день, если дело срочное.
Вступление в дело. Ордер и ознакомление с материалами. С этого момента показания без защитника у вас не берут.
Работа по делу. Ходатайства и жалобы, экспертизы, участие в следственных действиях и заседаниях по мере пресечения.
Связь напрямую. Отвечаю лично, без секретарей и помощников. О каждом действии по делу вы узнаёте от меня, а не из повестки.
Золотая медаль «За высокие профессиональные достижения» (ААП ЮФО и СКФО) · благодарности ФПА РФ и депутата Госдумы РФ · адвокат с 2016 года, реестр № 61/5091